| |
Дата розміщення: 06.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.34 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕЇЇНИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
5. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностiза 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Затвердження значних правчинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
12. Прийняття рiшення про надання згоди на продаж майна Товариства, що не використовується у господарськiй дiяльностi та вартiсть яких не перевищує 10% вартостi активiв товариства. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) вiдповiдних договорiв та документiв.
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Захарчук Тетяну Василiвну. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування.
2. Обрати Головою загальних зборiв – Зарембу Свiтлану Миколаївну, Секретарем загальних зборiв – Сiгнаєвську Марину Iванiвну.
3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв.
4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.
5. Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 рiк.
6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
9. Отриманий прибуток в сумi 484,4 розподiлити наступним чином: 48 тис.грн. на поповнення резервного фонду 436,4 тис.грн. – на розвиток виробництва. Дивiдентiв не нараховувати i не виплачувати.
10. Затвердити значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.
11. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Товариства Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" у новiй редакцiї.
Визначити Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича уповноваженою особою на вчинення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
12. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами всiх правочинiв з продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, що не використовується у господарськiй дiяльностi та вартiсть яких не перевищуватиме 10% вартостi активiв Товариства. Надати згоду на укладання (пiдписання) вiдповiдних договорiв та документiв, головi правлiння Товариства Сiгнаєвському Юрiю Миколайовичу.
13. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: продаж рухомого та нерухомого майна, вiдчуження земельних дiлянок, вступ майном Товариства до iнших пiдприємств, отримання кредитiв, та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 1,5 млн. грн. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них, головi правлiння Товариства Сiгнаєвському Юрiю Миколайовичу.
По всiм питання, крiм 13-го питання, рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по питанню №13:
“ЗА”- 1 869 530 голосiв, що становить 68,47% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: